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  • 關于召開宜賓市商業銀行第二十一次股東大會的通知
    2019-07-19 10:06:22          宜賓市商業銀行

    各位股東、董事、監事:

    根據《中華人民共和國公司法》和《宜賓市商業銀行股份有限公司章程》規定,宜賓市商業銀行股份有限公司定于2019年8月8日召開第二十一次股東大會,現將有關事項通知如下:

    一、會議安排

    1.會議召集人:本行董事會。

    2.會議時間:2019年8月8日(星期四)下午2:00時報到,3:00時準時開會,會期半天。

    3.會議地點:宜賓市翠屏區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店(原法官培訓中心)3樓會議室。

    4.會議方式:與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關議案。

    二、會議事項

    1.審議《關于修訂<宜賓市商業銀行股權管理辦法>的提案》;

    2.審議《關于免去張輝宜賓市商業銀行第三屆董事會董事職務的提案》;

    3.審議《關于茍銀明申請辭去宜賓市商業銀行第三屆董事會董事職務的提案》;

    4.審議《關于提名許勇為宜賓市商業銀行第三屆董事會董事人選的提案》;

    5.審議《關于提名韓誠為宜賓市商業銀行第三屆董事會董事人選的提案》;

    6.審議《關于提名鞠曉玲為宜賓市商業銀行第三屆董事會董事人選的提案》;

    7.審議《關于提名趙根為宜賓市商業銀行第三屆董事會董事人選的提案》;

    8.審議《關于提名羅洎為宜賓市商業銀行第三屆董事會獨立董事人選的提案》;

    9.審議《關于張慶申請辭去宜賓市商業銀行第三屆監事會股東監事職務的提案》;

    10.審議《關于羅宇龍申請辭去宜賓市商業銀行第三屆監事會股東監事職務的提案》;

    11.審議《關于宋名勇申請辭去宜賓市商業銀行第三屆監事會股東監事職務的提案》;

    12.審議《關于高翔申請辭去宜賓市商業銀行第三屆監事會外部監事職務的提案》;

    13.審議《關于提名張玲為宜賓市商業銀行第三屆監事會股東監事人選的提案》;

    14.審議《關于提名賈恒為宜賓市商業銀行第三屆監事會股東監事人選的提案》;

    15.審議《關于提名鄧啟彬為宜賓市商業銀行第三屆監事會股東監事人選的提案》;

    16.審議《關于提名張聚方為宜賓市商業銀行第三屆監事會外部監事人選的提案》;

    17.審議《關于分步兌現2017年度利潤分配方案的提案》;

    18.聽取《監事會對分步兌現2017年度利潤分配方案的意見》;

    19.審議《董事會2018年度工作報告》;

    20.審議《監事會2018年度工作報告》;

    21.審議《2018年度財務決算及預算執行情況報告》;

    22.聽取《2018年關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告》;

    23.聽取《監事會對董事、監事及高級管理人員2018年度履職評價報告》;

    24.審議《董事會2019年度工作意見》;

    25.審議《2019年度財務預算方案》;

    26.審議單獨或合計持有本行股額總數3%以上的股東向董事會提出的并屬于股東大會職權范圍的提案。

    三、會議出席對象

    1.截至2018年12月31日本行登記在冊的股東。

    2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權委托代理人參會,該代理人不必是本行股東,授權委托書見附件:《授權委托書》。

    3.本行董事、監事和本行高級管理人員。

    四、登記方法

    1.現場登記時間:2019年8月8日下午2:00—3:00時。

    2登記地點:宜賓市翠屏區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店(原法官培訓中心)1樓大廳會議報到處。

    3.登記文件:

    自然人:本人持股金證原件、身份證原件報到。受托人持股金證原件、委托人身份證復印件、受托人身份證原件、委托書。

    法人:法定代表人持股金證原件(或加蓋公章的股金證復印件)、營業執照原件(或加蓋公章的營業執照復印件)、法定代表人身份證原件。受托人持股金證原件(或加蓋公章的股金證復印件)、營業執照原件(或加蓋公章的營業執照復印件)、委托人法定代表人身份證復印件(加蓋公章)、受托人身份證原件、委托書。

    五、其他事項

    1.根據本行章程規定,單獨或合計持有本行3%以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會收到提案后,將屬于股東大會職權范圍的臨時提案在二日內通知其他股東,屆時提交股東大會審議。

    2.本通知將在宜賓市商業銀行網站和《宜賓日報》公告。同時,由本行董事會辦公室以文件、電話、電子郵件等多種方式盡可能通知到每位股東。

    3.聯系方式:

    聯系人:李棠            聯系電話: 0831—5103546

    傳  真:0831—5103546   郵政編碼: 644000

    地  址:宜賓市敘州區南岸金沙江大道9號

     

    特此通知

     

    附件:授權委托書(式樣)

     

                              宜賓市商業銀行董事會

          2019年7月19日

     

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