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  • 關于召開第二十二次股東大會的通知
    2020-05-08 08:51:20          宜賓市商業銀行

    各位股東、董事、監事:

    根據《中華人民共和國公司法》和《宜賓市商業銀行股份有限公司章程》規定,宜賓市商業銀行股份有限公司定于2020年5月28日召開第二十二次股東大會,現將有關事項通知如下:

    一、會議安排

    1.會議召集人:本行董事會。

    2.會議時間:2020年5月28日(星期四)下午2:00時報到,3:00時準時開會,會期半天。

    3.會議地點:宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店(原法官培訓中心)3樓會議室。

    4.會議方式:與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關議案。

    二、會議事項

    1.審議《關于修訂<宜賓市商業銀行董事提名和選舉辦法>的提案》;

    2.審議《關于修訂<宜賓市商業銀行監事提名和選舉辦法>的提案》;

    3.審議《董事會2019年度工作報告》;

    4.審議《監事會2019年度工作報告》;

    5.審議《2019年度財務決算及預算執行情況的報告》;

    6.聽取《2019年關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告》;

    7.聽取《監事會對董事、監事及高級管理人員2019年度履職評價的報告》;

    8.審議《董事會2020年度工作意見》;

    9.審議《2020年度財務預算方案》;

    10.審議《關于2018年度不進行利潤分配的提案》;

    11.聽取《監事會對2018年度利潤分配方案的意見》;

    12.審議《關于2019年度不進行利潤分配的提案》;

    13.聽取《監事會對2019年度利潤分配方案的意見》;

    14.審議《關于制定<宜賓市商業銀行股權托管辦法>的提案》;

    15.審議《關于在天府(四川)聯合股權交易中心進行股權集中登記托管的提案》;

    16.審議《關于調整第三輪增資擴股方案的提案》;

    17.審議單獨或合計持有本行股額總數3%以上的股東向董事會提出的并屬于股東大會職權范圍的提案。

    三、會議出席對象

    1.截至2019年12月31日本行登記在冊的股東。

    2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權委托代理人參會,授權委托書見附件:《授權委托書》。

    3.本行董事、監事和本行高級管理人員。

    四、登記方法

    1.現場登記時間:2020年5月28日下午2:00—3:00時。

    2.登記地點:宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店(原法官培訓中心)2樓會議報到處。

    3.登記文件:

    自然人:本人持股金證原件、身份證原件報到。受托人持股金證原件、委托人身份證復印件、受托人身份證原件、委托書。

    法人:法定代表人持股金證原件(或加蓋公章的股金證復印件)、營業執照原件(或加蓋公章的營業執照復印件)、法定代表人身份證原件。受托人持股金證原件(或加蓋公章的股金證復印件)、營業執照原件(或加蓋公章的營業執照復印件)、委托人法定代表人身份證復印件(加蓋公章)、受托人身份證原件、委托書。

    五、其他事項

    1.根據本行章程規定,單獨或合計持有本行3%以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會收到提案后,將屬于股東大會職權范圍的臨時提案在二日內通知其他股東,屆時提交股東大會審議。

    2.本通知將在宜賓市商業銀行網站和《宜賓日報》公告。同時,由本行董事會辦公室以文件、電話、電子郵件等多種方式盡可能通知到每位股東。

    3.聯系方式:

    聯系人:李女士            聯系電話: 0831—5103546

    傳  真:0831—5103546   郵政編碼: 644000

    地  址:宜賓市敘州區南岸金沙江大道9號

     

    特此通知

     

    附件:授權委托書(式樣)

     

                              宜賓市商業銀行董事會

                                 2020年5月8日

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