各位股東、董事、監事：

根據《中華人民共和國公司法》和《宜賓市商業銀行股份有限公司章程》規定，宜賓市商業銀行股份有限公司定于2020年5月28日召開第二十二次股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議安排

1.會議召集人：本行董事會。

2.會議時間：2020年5月28日（星期四）下午2：00時報到，3:00時準時開會，會期半天。

3．會議地點：宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店（原法官培訓中心）3樓會議室。

4.會議方式：與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關議案。

二、會議事項

1.審議《關于修訂<宜賓市商業銀行董事提名和選舉辦法>的提案》；

2.審議《關于修訂<宜賓市商業銀行監事提名和選舉辦法>的提案》；

3.審議《董事會2019年度工作報告》；

4.審議《監事會2019年度工作報告》；

5.審議《2019年度財務決算及預算執行情況的報告》；

6.聽取《2019年關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告》；

7.聽取《監事會對董事、監事及高級管理人員2019年度履職評價的報告》；

8.審議《董事會2020年度工作意見》；

9.審議《2020年度財務預算方案》；

10.審議《關于2018年度不進行利潤分配的提案》；

11.聽取《監事會對2018年度利潤分配方案的意見》；

12.審議《關于2019年度不進行利潤分配的提案》；

13.聽取《監事會對2019年度利潤分配方案的意見》；

14.審議《關于制定<宜賓市商業銀行股權托管辦法>的提案》；

15.審議《關于在天府（四川）聯合股權交易中心進行股權集中登記托管的提案》；

16.審議《關于調整第三輪增資擴股方案的提案》；

17.審議單獨或合計持有本行股額總數3%以上的股東向董事會提出的并屬于股東大會職權范圍的提案。

三、會議出席對象

1.截至2019年12月31日本行登記在冊的股東。

2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人參會，授權委托書見附件：《授權委托書》。

3.本行董事、監事和本行高級管理人員。

四、登記方法

1.現場登記時間：2020年5月28日下午2:00—3:00時。

2.登記地點：宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店（原法官培訓中心）2樓會議報到處。

3.登記文件：

自然人：本人持股金證原件、身份證原件報到。受托人持股金證原件、委托人身份證復印件、受托人身份證原件、委托書。

法人：法定代表人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復印件）、營業執照原件（或加蓋公章的營業執照復印件）、法定代表人身份證原件。受托人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復印件）、營業執照原件（或加蓋公章的營業執照復印件）、委托人法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、受托人身份證原件、委托書。

五、其他事項

1.根據本行章程規定，單獨或合計持有本行3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會收到提案后，將屬于股東大會職權范圍的臨時提案在二日內通知其他股東，屆時提交股東大會審議。

2.本通知將在宜賓市商業銀行網站和《宜賓日報》公告。同時，由本行董事會辦公室以文件、電話、電子郵件等多種方式盡可能通知到每位股東。

3.聯系方式：

聯系人：李女士            聯系電話： 0831—5103546

傳  真：0831—5103546   郵政編碼： 644000

地  址：宜賓市敘州區南岸金沙江大道9號

特此通知

附件：授權委托書(式樣)

                          宜賓市商業銀行董事會

                             2020年5月8日